Emrat e biznesmenëve me kompani në offshore. A fshehin paratë e korrupsionit me tendera dhe koncesione publike? SPAK hetim Vasilit të Vjenës
Krim & Korrupsion
Publikuar: 20/03/2023
Disa muaj më parë, SPAK njoftoi se ka nisur hetimet për skandalin ‘Pandora Papers’, ku biznesmenë dhe politikanë shqiptarë kanë ka fshehur para të dyshimta në parajsa fiskale.
SPAK po heton rastin e transfertave prej 3.6 milionë eurosh nga kompania që ndërtoi linjën e interkonjuksionit Shqipëri-Kosovë drejt një firme konsulence të regjistruar në Emiratet e Bashkuara Arabe.
Kompania e konsulencës së Vasil Kallupit “AL Energy Transmission’ përfitoi pagesa prej 3.6 milionë eurosh nga kompania boshnjake ‘Energoinvest’, e cila ndërtoi linjën e interkonjeksionit midis Shqipërisë dhe Kosovës.
‘AL Energy Transmission’ është e regjistruar në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe drejtohet nga biznesmeni shqiptar, Vasil Kallupi.
Sipas dokumenteve të regjistrimit të kompanisë, përfituesi fundor i kësaj kompanie është një grua 40 vjeçare nga Tirana e quajtur Jola Duro, e cila është mbulesë e Kalluput.
Ky i fundit dyshohet se i ka marrë parë si tarifë korrupsioni. Mbetet për t’u parë nëse SPAK do t’i shkojë deri në fund kësaj afere.
Kallupi, me lidhje klienteliste në Tiranë, nuk është i vetmi që ka kompani në offshore dhe që tranferon para. Problemi është kur paratë burojnë nga tenderat dhe koncensionet publike.
Në vijim të dhëna për biznesmenët që marrin para publike me kompani të caktuara dhe që paratë i çojnë në offshore me kompani tjetër.
Emrat e biznesmenëve me kompani në offshore
–Fatmir Kuçi, Victoria Marinë Ltd, Rruga 11 Nëntori, Elbasan
Florian Bregasi, Skirmony Ltd, N. 33, Iva Sulejman Delvina, Tirana
-Petryk – Robert Paul, Bankers Petroleum, adresa: “Tre Vëllezërit Kondi; Vilat Gjermane; N19, Tirana; Albania”
-Ferguson – Richard L. -Bankers Petroleum, adresa: “Rruga Vasil Pecuke; Lagjjia”Kastriot”; Fier; Albania”
-Endrit Maloku, kompania Gardiner Ltd, adresa: RR Ali Demi pranë Xhamisë së Tiranës
-Ismail Mulleti, GFI Technologies S.E. LTD, rruga Murat Toptani; Eurocol Business Centre; 2nd Floor; Tirana; Albania.
-Leonidha Çobo, Sherwood International Petroleum Ltd; Sherwood International Petroleum (Cayman) Inc.; Sherwood International Petroleum (Cayman) Inc; BANKERS PETROLEUM ALBANIA LTD; Rruga Vasil Pecuke; Lagjjia”Kastriot”; Fier; Albania
-Luan Kacmoli, Pesyta Line Limited, Rruga Sali Sala, Durrës
-Ludmilla Bolo, Mediterranean Beverages Limited, Rruga Skënderbe 19, Durres
-Stilian Bollo, Mediterranean Beverages Limited; Rruga Skënderbe 19, Durrës
-Luan Bleta, Mediterranean Beverages Limited, Rruga Skënderbe 19, Durrës
-Klesta Cela, Adelaide Capital Management Ltd; Kronotex Malta 2 Limited, 87/6 Calypso Flats, G’mangia Hill Pieta’ Pta 1315
-Edison Omeri, Eo Ltd, Via Baldassarre Peruzzi, 8, Siena
-Kledian Cupi, Everest Malta Limited, Apartment 25, Hyrja 5, Don Bosko, Tirana
-Endri Ramo, Sunshine Aviation Holdings Limited, Municipality Unit 3, Rruga Qemal Stafa, p. 6, shk 2, ap. 8, Tirana
-Ilir Trebicka, Re-Land Energy Ltd; Rr Dora Distria, Pall. 10, SH. 1, AP. 12, Tirana
-Ilir Cupi, Everest Malta Limited; Unaza E Re, Rruga Teodor Keko, Prane Ish-Astirit Tirana
-Ylli Daja, Eurasia Private Equity Ltd.L.14, I Sh Godina E Bonifikimit, Shkozet, Durres
-Erton Graceni, Factorize Holdings Limited, Shqyri Ishmi st, no. 62, ap 19, Tirana
-Endri Dyrmishi, Gose Island Limited, Rruga Badhyl, P20, SH.1 AP 8, TIRANA
-Roland Leci, Mtc Trading Ltd, Pontou 8 Argyrouploi 16451
-Genc Mataj, medazov rosa co. Ltd, Rruga Dervish Hima, Pallati Klan NR. 9, Tirana
-Miranda Shelinaj, Ambrosia Advance Limited, 4, Via Vigili Del Fuoco, Savigliano Cn, 12038
-Gentiana Arbana, Thomaneya Foundation Limited, Apt 1502, Level 15, Corniche Plaza, Corniche Road, Hai Sahtee, Jeddah
-Klajdi Topalli, Ma.Ni.Je.Services Limited, Thelma, Fl 2, Triq Barnaba, St. Paul’s Bay
-Gerton Bejo, Vdc Holding Ltd, Vatra Advertising Ltd, Rr, Vaso Pasha, Pallati i. Ri, Tirana
-Vasil Kallupi, ‘AL Energy Transmission’
