Disa evidenca të organeve ligjzbatuese e vizatojnë Union Bank si një nga lavatriçet më të famshme të pastrimit të parave në Shqipëri, mbështetur edhe nga Wester Union dhe një kartel prej 25 kompanive. Union Bank është e ndërlidhur në raport pronësie, lëvizje parash dhe si kartel me Wester Union, Union Grup, Union Financiar, Media Union, … Continue reading 7 evidenca / Edmond Leka i Union Bank ‘oktapodi’ i pastrimit të parave, disa të dhëna për Wester Union e kartelin e 25 kompanive, mbuloi Fazlliçin, mijëra transaksione të pista dhe lidhje me offshore